Popular article Witwassen via bitcoins

OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin - fdnl
Popular

OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin - fdnl

Date Sep 12, 2018

Uit de verklaringen blijkt dat de bitcoins daarna zijn omgezet in contanten via handelaren die adverteerde op de website localbitcoins. net en een ander via het wisselkantoor Bitconic. Deze handelingen worden de rechtbank gezien als een verhullingshandeling, zoals vereist is voor witwassen. . De Wet ter voorkoming van Witwassen en het financieren van Terrorisme (WWFT) bevat een definitie van digitaal geld. Deze definitie vereist dat het digitale geld door een centraal orgaan wordt uitgegeven. Dat is bij veel cryptocurrencies niet het geval.

Doorzoekingen en aanhoudingen in internationaal onderzoek
live news

Doorzoekingen en aanhoudingen in internationaal onderzoek

Date Sep 10, 2018
Bitcoins kopen - Bitcoinnl
live news

Bitcoins kopen - Bitcoinnl

Date Sep 15, 2018
Witwassen met bitcoins is zo makkelijk niet - NRC
live news

Witwassen met bitcoins is zo makkelijk niet - NRC

Date Sep 8, 2018
Witwassen en Bitcoin - JONKERS VAN GEMERT
live news

Witwassen en Bitcoin - JONKERS VAN GEMERT

Date Sep 10, 2018
Popular news
Doorzoekingen en aanhoudingen in internationaal onderzoek
Popular

Doorzoekingen en aanhoudingen in internationaal onderzoek

Date Sep 6, 2018

€™Witwassen via bitcoin’ Omdat bitcoins geen valuta zijn, geldt een belangrijk deel van de financile toezichtregels niet, zo stelt het OM. . Bitcoins is een elektronisch ruilmiddel dat via een online netwerk wordt verhandeld. Omdat er geen centrale administratie is, kan de overheid de waarde van bitcoins niet benvloeden. Het idee dat de eigendom en handel in bitcoins anoniem is, is echter een misvatting.

Onderzoek naar witwassen met Bitcoin - NU - Het laatste
Popular

Onderzoek naar witwassen met Bitcoin - NU - Het laatste

Date Sep 10, 2018

Daarnaast kunnen bitcoins via online handelsplatforms worden gekocht en verkocht. De virtuele munt kan bij een aankoop direct tussen twee computers worden uitgewisseld, zonder transactiekosten en. De klanten ontvangen immers criminele bitcoins uit eigen misdrijf in hun wallet, maar dat levert nog geen witwassen op omdat er nog geen verhullende handeling is geweest (kwalificatieuitsluitingsgrond, zie hierboven). Pas het verkopen van de bitcoins aan de trader (voor cash) is een verhullende handeling om de papertrail te doorbreken.

Beste Bitcoin exchange voor het kopen – verkopen van crypto’s?
Popular

Beste Bitcoin exchange voor het kopen – verkopen van crypto’s?

Date Sep 9, 2018

Bitcoins ontvangen en versturen werkt anders dan je gewend bent in het dagelijks gebruik bij een bank: er ligt veel meer controle bij jezelf. Zowel het beheren als het beveiligen van je bitcoins doe je zelf. . Houd publicaties van de toezichthouders op het gebied van witwassen, zoals de FIU en het Openbaar Ministerie in de gaten voor wat betreft uitlatingen red flags …

Ransomware, cryptoware en het witwassen van losgeld in
Popular

Ransomware, cryptoware en het witwassen van losgeld in

Date Sep 21, 2018

Verschillende verdachten zijn reeds veroordeeld voor het witwassen met bitcoins die afkomstig zijn uit drugshandel via het darkweb. Ook de modus operandi waarbij bitcoins ingewisseld werden tegen contant geld bij een bitcoinhandelaar die anonimiteit garandeerde om de criminele herkomst van de bitcoins te verhullen heeft tot veroordelingen geleid. . Het witwassen van contant geld is vaak een groot probleem aangezien banken geen grote hoeveelheden contant geld aannemen zonder hierover te rapporteren. Het omzetten naar Bitcoins kan hierbij een oplossing bieden. Via specifieke sites kan men relatief eenvoudig contant geld omzetten in Bitcoins.

Popular News
Onderzoek witwassen bitcoins - Openbaar Ministerie - omnl
important

Onderzoek witwassen bitcoins - Openbaar Ministerie - omnl

Date Sep 10, 2018

Natuurlijk willen criminelen hun zwart geld inruilen voor bitcoins. Maar niet via bitcoin-pinapparaten. Daar ga je geen 50. 000 euro afstorten, dan ben je wel gek. Die apparaten zijn zo afgesteld dat je er per keer maar een beperkt bedrag kunt invoeren. Dus voor grote bedragen zou je …

Onderzoek witwassen bitcoins - 112Vandaag - 112vdgnl
important

Onderzoek witwassen bitcoins - 112Vandaag - 112vdgnl

Date Sep 8, 2018

Wil je zonder omkijken Bitcoins bezitten? De gratis Bitcoinrekening van Bitmymoney werkt als een online betaalrekening, voor jouw bitcoins. Vanuit deze rekening kun je bitcoins kopen, bitcoins verkopen of gebruiken voor dagelijkse Bitcoin betalingen. Je kunt je bitcoins ook doorsturen naar een vriend, via enkel een e-mailadres.

Publicatie artikel Libertas Advocaten over bitcoins
important

Publicatie artikel Libertas Advocaten over bitcoins

Date Sep 22, 2018

Bitcoins witwassen is een stuk lastiger. Het enige wat ik kan bedenken is in persoon en cash via localbitcoins. Gevaarlijk, zit vast een dikke premium op en dan zit je nog met zwarte cash.

Drie personen aangehouden voor witwassen via inruilen
important

Drie personen aangehouden voor witwassen via inruilen

Date Sep 8, 2018

Het Openbaar Ministerie en de FIOD gaan de strijd tegen witwassen via bitcoins flink opvoeren. Dat meldt het FD op basis van een eigen inventarisatie. . Anonimiteit van bitcoin. De meeste bitcoingebruikers zijn doorsnee burgers die anonimiteit en privacy belangrijk vinden of die gewoon uit interesse zijn gaan beleggen in bitcoins.